河东警方打掉一犯罪团伙，抓了7人！

想贷款征信有问题？

没事儿！

只要银行卡刷刷流水

就能办贷款！

你猜，有人信吗？

你瞧，还真有……

近日

河东警方成功打掉

一跑分洗钱的涉“两卡”犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人7人

斩断“卡主、卡商、币商”三级链条

查获银行卡、手机卡等作案工具20余件

涉案总金额达70余万元

01

自首 想贷款却变帮凶

2023年10月12日晚，郯城县的王某某到河东公安太平派出所投案自首，称其和朋友李某某在别人诱导下，将自己名下银行卡出借给他人使用。王某某说，一开始对方称办理贷款需要刷流水，可今天手机提示自己银行账户入账30多万，这么多钱这不是犯罪吗？越想越不对的他赶紧到公安机关投案。

02

深挖 小线索带出大案件

接到该线索后，太平派出所迅速抽调精干力量，围绕王某某提供的两名冒充办理贷款人员线索开展工作。随着调查的深入，侦查员确定两人就是跑分团伙的卡商。

为实现全链条、全环节打击，侦查员继续深挖细查。民警发现，这两人具有很强的反侦察意识，与王某某他们联系均使用假信息，接头时也是全副武装，通过故意躲避监控、戴帽子戴口罩等方法逃避侦查。

“作案方式更隐蔽，案件侦办更复杂，这对侦查员来说是新挑战。”办案民警李汉青说道。

03

落网 全链条斩断黑手

侦查员一边开展全面走访摸排，一边研判几人交易的监控视频，最终在一处超市内发现了两人的踪迹。随后，侦查员确定了两人身份，当晚23时唐某某在兰山落网，第二天另一卡商韩某某也被河东警方抓获。

10月20日，分局太平派出所会同反诈中心民警马不停蹄、顺线追踪，先后赴青岛、天津等地，将卡主李某某、币商段某、杨某抓获，当场扣押诈骗资金70余万元。

目前，上述7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

今年以来，河东公安持续推进“断卡”行动，强化帮信犯罪打击，全力斩断涉诈黑灰产业链，抓获涉“两卡”违法犯罪人员192名，坚决守牢群众的“钱袋子”。